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2016年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 眾華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.6元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。
二 公司基本情況
1 公司簡介
■
油煙分離 ■
2 報告期公司主要業務簡介
（一） 公司主要業務
公司是集建築裝飾研發、設計、施工、傢具生產、軟裝配套和建築科技為一體的裝飾集團公司。公司主要從事住宅全裝修業務，客戶為房地產開發企業。近三年該業務收入均占公司總收入的80%以上。除此之外，公司業務還包括公共建築設計及施工、傢裝設計及施工、配套傢具生產、軟裝配飾等。公司業務遍及全國20餘省，50餘市。與全國上百傢房地產開發企業成為長期合作夥伴。截止2016年底，公司累計裝修完成瞭600多個樓盤，近千萬方的住宅全裝修項目，並且打造瞭湯臣一品、華府天地、檀宮、明苑等國內知名豪宅，參與瞭世博會紹興飯店、韓美林藝術館、上海中心、四季酒店、舟山鉑爾曼酒店等公建項目建設，蟬聯14屆上海室內裝飾設計金獎。
（二） 公司主要經營模式
公司從事建築裝飾裝修業務，提供設計、施工、配套傢具生產、軟裝配飾等全系列完整服務，主要經營模式如下：
■
（三） 公司所處的行業情況
2016年國傢經濟在面臨內外壓力的情況下GDP同比增長6.7%，雖然增速放緩，但緩中趨穩、穩中向好。截止公司年報公告日，建築裝飾行業2016年的發展數據尚未公佈。根據中國建築裝飾協會發佈的《2015-2020年中國建築裝飾行業發展前景分析》和《2015年度中國建築裝飾行業發展報告》測算，預計2016年全國建築裝飾行業將完成工程總產值3.77萬億元，比2015年增加3700億元，增長幅度為10.88%。
早在2015年，北京市就發佈瞭《關於在本市保障性住房中實施全裝修成品交房有關意見的通知》，通知指出自2015年5月1日起有本市保障房建設投資中心新建、收購的項目率先全面推行全裝修成品交房。同年，山東省發佈的《山東省房地產業轉型升級實施方案》指出，2017年城市新建高層住房實行全裝修，2018年新建高層、小高層住宅淘汰毛坯房。2016年年底，河南省、四川省、海南省、浙江省、上海市等連續發文，推進住宅全裝修和成品住宅交付。其中浙江省發佈的《關於推進綠色建築住宅和建設工業化發展的實施意見》指出，2016年10月1日起全省各市、縣中心城區出讓或劃撥土地上的新建住宅，全部實行全裝修和成品交付。上海市住宅和城鄉建設委員會發佈的《關於進一步加強本市新建全裝修住宅建設管理的通知》指出，2017年1月1日起，凡出讓的本市新建商品房建設用地，全裝修住宅面積占新建商品住宅面積（三層及以下的低層住宅除外）的比例為：外環線以內的城區達到100%，除奉賢區、金山區、崇明區外，其他地區應達到50%。奉賢區、金山區、崇明區實施全裝修住宅的比例為30%，至2020年應達到50%。本市保障性住房中，公共租賃住房（含集中新建和商品住房中配建）的全裝修比例為100%。以出讓（劃撥）方式供應土地的住宅項目，在用地招拍掛前期征詢供地條件環節，住房建設等相關管理部門反饋征詢意見時，應按上述要求落實全裝修比例要求，並在土地出讓(劃撥）合同中予以明確。推進住宅全裝修的政府文件最早可以追溯到2002年。但由於各方面的原因，進展緩慢，效果不甚理想。近年特別是近兩年來，隨著國傢推行節能環保綠色建築政策的引導，各地政府加大瞭推行住宅全裝修的力度。可以預見的是，隨著國傢政府引導，房地產開發企業實施執行以及居民住宅消費觀念的轉變，未來住宅全裝修的市場將不斷擴大。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
■
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
■
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
■
■
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
■
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
■
三 經營情況討論與分析
1 經營情況討論與分析
報告期內，公司實現營業收入33.36億元，同比增長52.68%；歸屬於上市公司股東的凈利潤10039.14萬元，同比增長21.64%；資產總計39.56億元，同比增長63.84%。
1.1主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
■
1.2資產、負債情況分析
單位：元
■
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用 □不適用
本期納入合並報表的新增子公司為江蘇全築石業有限公司、全築香港控股有限公司、全築（澳大利亞）有限公司、全築建設（馬來西亞）有限公司。
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-021
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
第三屆董事會
第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議於2017年3月29日在公司會議室以現場方式舉行。會議通知於2017年3月17日以電話方式發出。會議由董事長朱斌先生召集並主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全築建築裝飾集團股份有限公司章程》等有關規定。
本次董事會就以下議案進行瞭審議，表決通過如下：
1、審議通過《公司2016年度總經理工作報告》；
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《公司2016年度董事會工作報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《公司2016年度獨立董事述職報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過《公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過《〈公司2016年年度報告〉及摘要》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《公司董事會審計委員會2016年度工作報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事會審計委員會2016年度工作報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
8、審議通過《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
9、審議通過《關於公司續聘會計師事務所的議案》；
同意續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度財務報告的審計機構。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
10、審議通過《關於公司2017年度董事、監事薪酬的議案》；
同意公司2017年度董事、監事的薪酬方案：（1）公司獨立董事津貼為稅前6萬元人民幣，個人所得稅由公司代扣代繳；（2）在公司擔任高級管理人員的董事薪酬按照公司有關高級管理人員薪酬標準與考核體系確定；（3）不在公司擔任高級管理人員的董事津貼為稅前1萬元人民幣，個人所得稅由公司代扣代繳。（4）公司監事薪酬按照公司有關員工薪酬標準與考核體系確定。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
11、審議通過《關於提名獨立董事候選人的議案》；
提名崔榮軍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
崔榮軍先生：男，1982年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任上海證券交易所人事(組織)部總監助理。現任上海格穎企業管理咨詢有限公司總經理、執行董事；遷雲（嘉興）投資管理有限公司總經理、執行董事。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
12、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於〈修訂公司章程〉的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：603030 證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-022
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
第三屆監事會
第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議於2017年3月29日在公司會議室以現場方式舉行。會議通知於2017年3月17日以電話方式發出。會議由監事會主席周祖康先生召集並主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海全築建築裝飾集團股份有限公司章程》等有關規定。
本次監事會就以下議案進行瞭審議，表決通過如下：
1、審議通過《公司2016年度監事會工作報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com餐廳油煙.cn）披露的《公司2016年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
2、審議通過《公司2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》；
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。除油煙機
4、審議通過《〈公司2016年年度報告〉及摘要》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度報告》及摘要。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過《公司2016年度內部控制評價報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
6、審議通過《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集資金存放及使用情況的專項報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
7、審議通過《關於公司續聘會計師事務所的議案》；
同意續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度財務報告的審計機構。
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
8、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》；
具體內容詳見公司於指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於〈修訂公司章程〉的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司監事會
2017年3月29日
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-023
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
關於公司續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年3月29日上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於公司續聘會計師事務所的議案》。
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“眾華所”） 具有證券、期貨相關業務資格。在為公司提供審計服務的過程中能夠遵循獨立、客觀、公允、公正的原則，出具的審計報告客觀、真實，符合公司及股東的利益。為保持公司審計工作的持續性，同意續聘眾華所作為公司2017年度財務報告的審計機構。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-024
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
關於公司2016年度利潤分配預案
及資本公積轉增股本的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●高送轉議案的主要內容
擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.6元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。
截止本公告披露日公司總股本177，361，111股。自本公告日至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的，依照變動後的股本為基數實施並保持上述分配比例不變。
●公司董事會關於高送轉議案的審議結果
公司第三屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於公司2016年利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
●提議高送轉的股東未來6個月是否有減持計劃
公司控股股東、實際控制人朱斌先生在《2016年利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》審議後六個月內無減持計劃。
一、高送轉議案的主要內容
2017年3月29日公司第三屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於公司2016年利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》（以下簡稱“該議案”）。擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.6元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。
截止本公告日，公司總股本為177，361，111股。自本公告日至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的，依照變動後的股本為基數實施並保持上述分配比例不變。
二、股東提議高送轉的情況及理由
公司2014年-2016年主要財務指標如下：
■
截止本公告日，公司總股本為177，361，111股，無限售條件流通股為64，355，320股。較之同行業上市公司，公司的總股本較小，流通股比例較低，股票流動性不強。
2016年公司完成瞭非公開發行股票，募集資金凈額為488，359，996.80元，其中新增股本人民幣17，361，111.00元，出資額溢價部分為470，998，885.80元，全部計入資本公積。截止2016年12月31日，公司資本公積為8.15億元，數額較大。
目前，公司經營穩定，業績穩步提升。由於公司總股本較小，較容易引起股價異常波動。為瞭擴大股本，增加股票的流動性，保持股價的穩定性，同時根據公司未來發展規劃的需要，公司控股股東、實際控制人朱斌先生提出瞭2016年利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案。
三、董事會審議高送轉議案的情況
2017年3月29日公司第三屆董事會第二次會議審議通過瞭《公司2016年利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》，擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.6元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。
公司控股股東、實際控制人油煙處理器朱斌先生、公司董事陳文先生、叢中笑先生已承諾在2016年度股東大會審議該議案時投贊成票。
四、公司董事及提議股東的持股變動情況與增減持計劃對上市公司的影響
1、公司控股股東、實際控制人朱斌先生在審議該議案前六個月無增持或減持公司股份的情形，在審議該議案後六個月內亦無減持計劃。
2、公司董事陳文先生、叢中笑先生、王亞民先生在審議該議案後六個月內無減持計劃。
五、風險提示
1、該議案尚未提交公司2016年度股東大會審議，提交股東大會審議時存在被股東大會否決的風險；
2、該議案審議後六個月內（截止2017年9月29日），公司2016年非公開發行股份的六名發行對象預計於2017年9月21日解禁。具體情況如下：
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具體情況詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於公司非公開發行股票發行結果暨股本變動的公告》（公告編號：臨2016-086）。
3、公司董事會提請投資者註意：資本公積轉增股本對公司股東享有的凈資產權益及其持股比例不產生實質性影響，請投資者理性判斷，並註意相關投資風險。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-025
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年3月29日上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議審議通過瞭《關於修訂〈公司章程〉的議案》。公司擬對《公司章程》中部分條款進行修訂，並提交公司股東大會審議。修訂後的《公司章程》將報上海市工商行政管理局備案，並在公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》修訂的具體內容如下：
原一百零六條：董事會由九名董事組成，其中獨立董事不少於三分之一。
現修訂為：董事會由七名董事組成，其中獨立董事不少於三分之一。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-026
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
關於公司股票停牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月29日收到上海證券交易所監管一部《關於上海全築建築裝飾集團股份有限公司高送轉分配預案事項的問詢函》（上證公函[2017]0353號，以下簡稱“問詢函”）。公司正在根據《問詢函》的要求，認真準備有關材料進行回復。經公司申請，本公司股票自2017年3月30日起停牌，公司將盡快對《問詢函》進行回復並復牌。
停牌期間，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者註意投資風險。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日
證券代碼：603030證券簡稱：全築股份公告編號：臨2017-027
上海全築建築裝飾集團股份有限公司
關於公司收到上交所
《關於公司高送轉分配預案事項的
問詢函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月30日收到上海證券交易所監管一部《關於上海全築建築裝飾集團股份有限公司高送轉分配預案事項的問詢函》（上證公函[2017]0353號），具體內容如下：
我部關註到，公司於2017年3月29日披露瞭《關於公司2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的公告》（以下簡稱《公告》），稱公司擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.6元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。根據《股票上市規則》第17.1條規定，現請你公司核實並披露以下事項：
一、2016年年報披露，公司實現營業收入33.35億元，同比增長52.68%；實現歸屬於母公司凈利潤1.003億元，同比增長21.64%，本次擬實施的股本轉增方案與實際經營規模和業績之間存在較明顯的不匹配情況。請公司董事會補充說明：（1）在經營規模和業績僅有一定幅度提升的情況下，超比例轉增股本的考慮及其合理性；（2）公司是否存在相應提升業務規模和業績狀況的計劃和措施，並充分提示相關不確定性和風險。
二、根據公告，公司2016年非公開發行股票1736.11萬股將於2017年9月21日上市交易。公司2017年1月5日披露瞭2017年限制性股票股權激勵計劃（草案）。請核實公司提出高送轉預案是否與相關股東的後續減持安排有關。此外，請補充說明除已披露理由外，公司是否存在通過高送轉方案的其他考慮。
三、請補充披露本次高比例轉增議案形成和決策的具體過程，核實在披露前是否與其他機構或人士進行過相關溝通或交流，並按規定提交內幕知情人信息。
請你公司收函後立即披露本函件內容，認真履行信息披露義務，於2個交易日內回復並對外披露。
特此公告。
上海全築建築裝飾集團股份有限公司董事會
2017年3月29日THE_END
A63EC1936892B39D
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